腐败,Kleptocrats和政治:苏丹和缅甸 2017-03-03 06:34:04

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苏丹南方本周投票支持人们期待已久的北韩独立,这是因为有新的指控称奥马尔·巴希尔总统偷走了该国90亿美元的石油财富并将其储存在“非法账户”中

腐败主张的来源并非破解他是国际刑事法院(ICC)首席检察官Luis Moreno-Ocampo,他一直致力于国际刑事法院起诉巴希尔的战争罪,危害人类罪和种族灭绝罪

他的指控出现在上个月发布的2009年美国有线电视上

维基解密,2011年元旦,奥坎波证实了对“纽约时报”的指控,并补充称巴希尔“通过第三方做生意”并且这笔钱在“苏丹境外的几个地方”

泄露的电报显示劳埃德的参与伦敦银行劳埃德对争议并不陌生2009年,美国当局因为掩盖从苏丹和伊朗进行电汇的刑事指控而被罚款3.5亿美元为了避免美国对这些国家实施制裁,2007年该银行面临批评为缅甸盗贼统治保障重要基础设施项目,2009年退出军事统治的国家

为了回应奥坎波的说法,劳埃德做了其他银行类似的做法情况并迅速否认这些指控,声称他们没有以巴希尔的名义持有账户这可能是真的,但当然不排除资金仍然可以在劳埃德银行,由第三方持有或通过其他方式隐藏中介通常是过去隐瞒受益所有权,即隐私组织通常使用亲信来掩盖他们的不义之财在类似的丑闻中涉及赤道几内亚总统奥比昂和他的家人窃取他们国家巨大的石油财富 - 通过美国银行洗钱,购买私人飞机和豪宅 - 美国的Wachovia银行采取类似于Lloyds的方式并且只是声称Obiang不是客户,尽管有大量证据在美国司法部,Obiangs通过第三方与银行做生意在EarthRights International,我们在银行业的这种方便的盲目性方面有过类似的经历

2009年,我们暴露了缅甸政权赚了近50亿美元由法国道达尔石油公司,美国雪佛龙公司和泰国公司PTTEP领导的军事统治国家有争议的天然气管道提供的美元我们解释了几乎所有的资金都是通过粗略的双重汇率计划从缅甸的国家预算中排除的,以及有多大金额在新加坡的离岸账户中持有,其中一些由与该政权密切相关的个人控制,但不在任何制裁或观察名单上

我们将两家银行命名为:华侨银行(OCBC)和DBS集团,如Lloyds和Wachovia,新加坡的银行发言人表示,新加坡的银行同样否认指控“星展银行没有参与Yadana项目”

我们当然没有声称该银行参与了天然气项目,而是银行是缅甸自然资源相关收入的存储库

同样,华侨银行告诉我们“国家和平与发展委员会(缅甸政权)不维护与我们有关的任何说法,“未能解决缅甸统治者如何通过第三方运作,当然他们这样做2010年,我带着缅甸Shwe气体运动的领导人去了巴黎,发布了另一份EarthRights International出版物,附有新的数字和文件这一次,我们提供了对缅甸独裁者产生的天然气收入的最新计算 - 在缅甸公众监督范围之外的信息,人们有权知道的信息 - 我们讨论了该国金融惨败的另一个参与者不是来自新加坡,伦敦,或美国,但法国:法国巴黎银行,世界第十大公司我们透露,法国巴黎银行已将缅甸人民的天然气收入分配给eac Yadana天然气管道合作伙伴 - 道达尔,雪佛龙,PTTEP和缅甸独裁统治 - 此外,法国巴黎银行新加坡分公司在多个账户中持有缅甸天然气收入,其中一些直接代表军事政权

这一启示被新的报道所玷污

军方统治者违反联合国非法从朝鲜购买军事装备 制裁,同时也违反国际法制定一个显然是新生和非法的核武器计划,所有这些都可能是利用人民的自然资源收入BNP,当然,迅速否认这些指控,说他们不再是该项目的“支付代理人, “暗示银行不再直接负责向项目利益相关者分配天然气收入

这当然不排除其子公司或相关实体之一成为付款代理人 - 接近银行的消息人士说可能是被问及是否仍然将独裁统治的收入纳入其新加坡分行的帐户中,BNP拒绝评论可悲的是,洗钱,腐败以及暴力政权和自愿银行之间的伙伴关系都非常普遍,即使它是违法的Beyond Bashir,让我们希望一个独立的,石油丰富的南苏丹人民在未来几年不必处理它有些已经持怀疑态度注意:这个版本的p ost也出现在EarthRights International的博客上